星驿付pos机多少钱,重庆钱宝涉10项违法行为被罚近千万

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本文目录一览：

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记者 | 邹璐徽

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支付行业再现大额罚单！钱宝

2月24日，违法万中国人民银行重庆营业管理部公示一则行政处罚信息，被罚重庆市钱宝科技服务有限公司（下称“重庆钱宝”）被给予警告，星驿行并处868 万元罚款。机多近千

根据行政处罚决定书渝银处罚公示〔2021〕5 号显示，少钱涉项重庆钱宝共计存在以下10项违法行为：

1.未落实加强特约商户管理的重庆相关规定；

2.未按规定进行收单银行结算账户管理；

3.未按规定申请相关备案手续；

4.未按规定公开披露相关事项；

5.未确保交易信息在支付全流程中的一致性；

6.未按规定申请相关变更事项；

7.未按规定履行客户身份识别义务；

8.未按规定保存客户身份资料；

9.未按规定报送可疑交易报告；

10.开立假名匿名账户。

基于此，钱宝中国人民银行重庆营业管理部对该公司处以警告，违法万并处 868 万元罚款。被罚

与此同时，星驿行重庆钱宝五位高管也受到相应处罚。时任重庆钱宝副总经理戚俊将处以5万元罚款，时任首席合规官李莉处以13万元罚 款；时任反洗钱中心反洗钱主管朱东波处以12万元罚款；时任公司市场部业务拓展组负责人章印处以5万元罚款；时任公司执行董事兼法定代表人罗健处以13.5万元罚款。

对此，重庆钱宝也在今日发出致歉声明，称高度重视并积极配合，第一时间启动全面自查，并制定相应整改方案，落实整改措施。

声明称：“针对检查过程中提出的问题，我们实行了一系列对应的整改措施，主要包括对公司内控管理制度重新梳理并完善，对不符合人民银行管理规定的商户进行关停，对业务系统中的漏洞进行升级补漏等等。此次执法检查不仅是对我们现有问题梳理，更为我们在长久以来不够重视的问题起到警示作用。我们充分反思自身，愿意承担相应责任，并对我们犯过的错误，再次表示深深歉意。”

天眼查信息显示，重庆钱宝注册资本为1亿元，提供跨境电商外汇兑换支付、互联网支付和POS收单服务，拥有央行颁发的“互联网支付”和“银行卡收单”双牌照，是国家外管总局首批的跨境电商外汇支付业务试点单位，也是国内首批通过Visa QSP资质的第三方支付公司。

此前，重庆钱宝曾在2018-2020三年间收到四张罚单，去年曾因山东分公司存在违反银行卡收单业务相关法律规定的违法行为，被中国人民银行济南分行给予警告，并处62万元罚款；2019年曾因内蒙古分公司违反《非金融机构支付服务管理办法》和《银行卡收单业务管理办法》相关规定，被中国人民银行呼和浩特中心支行对其警告，并罚款2万元；2018年曾因违反有关反洗钱规定、银行卡收单业务管理规定等，被中国人民银行重庆营业管理部相继处以罚款190万元和15万元。

此次行政处罚是重庆钱宝至今收到的最大一张巨额罚单。据界面新闻不完全统计，刚刚过去的2020年是支付行业罚单“大年”，央行对支付机构共开出罚单68张，包括1张亿元级罚单、5张千万元级罚单，涉及银盈通、开联通、商银信、瑞银信、新浪支付和嘉联支付。

2021年开年，在重庆钱宝之前，另有福建国通星驿网络科技有限公司收到了来自央行福州中心支行的一张千万罚单。

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